拓斯达(300607) - 第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 25 日 9:15 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 独立董事第十二次专门会议。会议通知于 2026 年 2 月 24 日以专人或 电子邮件方式送达了全体独立董事，全体独立董事一致同意免除提前 通知期限要求。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次 会议由独立董事叶德容女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议 制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会议经过与会 独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 在保障资金安全、经营稳定及不影响募集资金投资项目建设计划 的前提下，公司、全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称"拓 斯达技术"）、东莞拓斯达技术有限公司大岭山分公司（以下简称 ...