拓斯达(300607) - 关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-015 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 25 日 09:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于 2026 年 2 月 24 日以邮件、通讯及书面 等方式送达了全体董事及高级管理人员。应出席本次会议董事 9 人， 实际出席本次会议董事 9 人，其中兰海涛先生、叶德容女士、杨联 达先生、万加富先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰礼 先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议。 1 机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"）拟在香港联合交易所发行 的首次公开发行股份，并与兆威机 ...