中威电子(300270) - 第六届董事会第二次会议决议公告

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人 的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 一、董事会会议召开情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知于2026年2月26日以口 头形式送达公司全体董事，会议于2026年2月26日17:00在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同 意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由董事长付 英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审议，全体董事一致同意聘任付英波先生为总经理，聘任谢鹏先生、宋璇女士为副总经理，聘任宋 璇女士为董事会秘书，聘任赵倩女士为财务总监，上述人员的任 ...