中威电子(300270) - 第六届董事会第一次会议决议公告

根据《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下： 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月26日以口 头形式送达公司全体董事，会议于2026年2月26日16:30在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同 意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由半数以上 董事共同推举董事付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 经审议，全体董事一致同意选举付英波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满之日止。 《关于董事 ...