慧翰股份(301600) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-004 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议 于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书 的议案》 公司董事会于近日收到冯静女士的书面辞职报告，因工作变动原因，冯静女 士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张文斌先生为公司董事会 秘书，任期自本次 ...