慧翰股份(301600) - 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

慧翰微电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-005 董事会秘书张文斌先生的联系方式如下： 联系电话：0591－88833388 传真号码：0591－83700535 电子邮箱：zq@flairmicro.com 地址：福建省福州市江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼 张文斌先生简历见附件。 三、备查文件 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 会秘书冯静女士提交的书面申请，因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。 冯静女士辞去上述职务后仍在公司担任董事、副总经理职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》规定，冯静女士辞任公司董事会秘书的申请自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，冯静女士未持有公司股票，并将继续遵守其在公司《首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。 冯静女 ...