创元科技(000551) - 第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司 独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇 2026 年 2 月 26 日 第 1 页 共 1 页 公司就关于预计2026年度日常关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我 们认为，2026年度预计的日常关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要 形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员， 能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况 确定，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营发展和财务状况形成重 大影响。因此，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会2026年第二次临时会 议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集 ...