迪瑞医疗(300396) - 第六届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-007 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 02 月 27 日在公司以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2026 年 02 月 26 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体 董事一致同意豁免本次董事会通知时限。经半数以上董事推举，本次会议由董事 郎涛先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8 人，高 级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《关于变更会计政策的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计政策的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过 ...