ST智云(300097) - 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-017 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会三名非独立 董事及一名独立董事。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会过半数以 上董事同意，公司于 2026 年 02 月 27 日召开第六届董事会第十七次临时会议， 因公司董事长职位空缺，公司董事会过半数以上董事共同推举董事冯彬先生主持 本次董事会。会议通知于 2026 年 02 月 25 日以书面送达、电子邮件及电话的方 式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 6 名董事出席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、 ...