国科军工(688543) - 关于调整专门委员会委员的公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-007 江西国科军工集团股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第二十五次会议，补选了部分第三届董事会专门委员会委 员，现将有关事项公告如下： 一、调整董事会专门委员会成员的情况 为保持公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第 三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会 委员的议案》，全体董事一致同意补选喻强先生为公司第三届薪酬与考核委员会 委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 余永安（主任委员）、黄军华、段卓平 | | 审计委员会 | 朱星文（主任委员）、易蓉、杜增龙 | | 提名委员会 | 段卓平（主任委员）、朱星文、余永安 | | 薪酬与考核委员会 ...