宁波富邦(600768) - 宁波富邦2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示： 证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-007 宁波富邦精业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东会的表决 方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席8人，公司董事宋令波先生因公务原因未能出席。 2、 董事会秘书魏会兵先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份 ...