柳 工(000528) - 关于更换非独立董事的公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-06 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于更换非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 27 日召开 第十届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》。现将 相关情况公告如下： 近日公司收到股东国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称"国家制造业 基金"）的函，其提名的公司第十届董事会非独立董事吕仁志先生因个人原因无法继续 履职，拟提名张程先生担任公司非独立董事。经公司董事会提名委员会审议通过，董事 会同意提名张程先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审 议通过方可生效。张程先生个人简历详见附件。 吕仁志先生的原定任期为自 2025 年 5 月 20 日起至 2028 年 5 月 19 日公司第十届董 事会任期届满之日止。截至本公告披 ...