柳 工(000528) - 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-05 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 23 日以电 子邮件方式发出召开第十届董事会第九次（临时）会议的通知，会议于 2026 年 2 月 27 日采取通讯方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 10 人，非独立董事吕仁志先 生因个人原因缺席会议。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于更换非独立董事的议案》 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《柳工关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-07） 2．同意将本议案提交公司股东会审议。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况为：10 票 ...