北京能源国际(00686) - 提名委员会职权范围

– 2 – 3.1 本公司公司秘書為委員會的秘書（「秘書」），負責委員會會議的籌備和 協調。委員會可不時委任任何其他具有適當資格經驗的人士擔任秘 書。 3.2 委員會會議的法定人數為任何兩名成員。 3.3 當主席不能主持委員會會議時，其需指定一名其他成員代行其職責。 若主席及╱或其指定的成員缺席，委員會其他與會成員應該選出其中 一名成員主持會議。 3.4 除非委員會全體成員一致同意豁免通知，否則在任何會議舉行前至少 三日須發出會議通知。不論所發通知的通知期長短，出席會議的委員 會成員須被視為已豁免該會議所需的通知期。如會議押後少於七日， 則毋須就任何續會發出通知。 3.5 會議可透過親身、電話、電子或其他通訊設備舉行。委員會成員可透 過會議電話或其他可讓所有與會者彼此即時同步溝通的通訊設備參 與會議。 3.6 經委員會全體成員簽署的書面決議案，應猶如於正式召開及舉行的 委員會會議上通過般具有效力及作用。 4.1 除委員會成員外，委員會可邀請其他管理層成員或其認為合適的人士 （於需要時）列席會議匯報情況或發表意見，而該等人士於會議中並沒 有投票權。 4.2 委員會成員可以親自出席會議，也可以委託其他成員代為出席 ...