686 謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 八 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會（或 其 任 何 續 會）之 經 修 訂 代 表 委 任 表 格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為 北 京 能 源 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 港 幣1.0元之普通股 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任 （附註3） 大會主席，或 地址為 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 八 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 干 諾 道 中168-200號 信 德中心西座10樓1012室（另 於 中 國 北 京 市 朝 陽 區 三 豐 北 里7號悠唐國際中心B座16樓 設 分 會 場）舉 行 之 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）（或 其 任 何 續 會），並 代 表 本 人╱吾 等 以 本 人╱吾 等 名 義 就 日 期 為 二 零 二 五 年 十 一 月 十 三 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告（「通 告」）所 載 決 議 案 按 如 下 指 示 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 686 澄清公告 謹此提述(i)北京能源國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月十三 日的通函（「通函」），內容（其中包括）(a)有關建議發行資產支持證券及股權轉讓 合同之主要交易；(b)有關二零二六年至二零二八年金融服務框架協議之持續關連 交易及主要交易；及(c)有關二零二五年至二零二八年融資租賃業務框架協議之持 續關連交易、非常重大收購事項及非常重大出售事項；(ii)本公司就二零二五年十 一月二十八日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）於二零二五年十一月十三日 刊發的通告（「股東特別大會通告」）；及(iii)股東特別大會適用的代表委任表格 （「原有代表委任表格」）。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙與通函、股東特 別大會通告及原有代表委任表格所界定者具相同涵義。 由於無意的文書及翻譯錯誤，本公司謹此澄清： –1– (i) 股東特別大會通告中文版本所載第1項普通決議案應為以下內容（更正處 ...

经考虑分布式能源于中国的发展及预计投资回报，公司对该行业于可见未来前景持乐观态度。集团已加 快扩大清洁能源规模化发展及扩大可再生能源业务规模的步伐，并专注其业务的多元化。签订EPC合约 的决策，在战略层面上与国家政策相契合，该政策旨在推动大型能源基地的建设，尤其是在分布式能源 的背景下。此举不仅支持政府推动能源多元化与可持续发展的目标，亦使公司在不断演变的能源格局中 占据有利地位。 标的事项：联合体单位同意作为EPC承包方向江门新会提供EPC服务，以建设EPC项目。EPC合约项下 的EPC服务包括(其中包括)EPC项目范围内的所有勘察、设计、设备材料采购、建筑、安装、检测及验 收工作。 格隆汇11月13日丨北京能源国际(00686.HK)公告，于2025年11月13日，江门新会(公司附属公司，作为 发包方)与联合体单位(作为承包方)订立EPC合约。根据EPC合约，联合体单位将向江门新会提供EPC服 务，以建设EPC项目。EPC合约项下的合约价格约为人民币3.28亿元(含税)。"联合体单位"指由中国能建 浙江火电(作为联合体单位牵头人)及中国能建安徽院(作为联合体单位成员)组成的联合体单位。 此外，推动能源结构 ...

联合体单位同意作为EPC承包方向江门新会提供EPC服务，以建设EPC项目。EPC合约项下的EPC服务 包括(其中包括)EPC项目范围内的所有勘察、设计、设备材料采购、建筑、安装、检测及验收工作。联 合体单位将根据EPC合约施工及完成EPC项目的建设工作，并修复根据EPC合约进行的EPC项目于一年 质保期内的任何故障或缺陷。 本集团已加快扩大清洁能源规模化发展及扩大可再生能源业务规模的步伐，并专注其业务的多元化。签 订EPC合约的决策，在战略层面上与国家政策相契合，该政策旨在推动大型能源基地的建设，尤其是在 分布式能源的背景下。此举不仅支持政府推动能源多元化与可持续发展的目标，亦使本公司在不断演变 的能源格局中占据有利地位。此外，推动能源结构多元化将令本公司得以透过多种能源来源平衡其投资 组合，提升其灵活性与可持续性，预期将推动可持续增长，并为股东创造更佳回报。 北京能源国际(00686)发布公告，于2025年11月13日，江门新会(本公司的附属公司，作为发包方)与联合 体单位(由中国能建（601868）浙江火电(作为联合体单位牵头人)及中国能建安徽院(作为联合体单位成 员)组成的联合体单位)(作为承包方)订立 ...

此外，推动能源结构多元化将令公司得以透过多种能源来源平衡其投资组合，提升其灵活性与可持续 性，预期将推动可持续增长，并为股东创造更佳回报。 经考虑分布式能源于中国的发展及预计投资回报，公司对该行业于可见未来前景持乐观态度。集团已加 快扩大清洁能源规模化发展及扩大可再生能源业务规模的步伐，并专注其业务的多元化。签订EPC合约 的决策，在战略层面上与国家政策相契合，该政策旨在推动大型能源基地的建设，尤其是在分布式能源 的背景下。此举不仅支持政府推动能源多元化与可持续发展的目标，亦使公司在不断演变的能源格局中 占据有利地位。 格隆汇11月13日丨北京能源国际(00686.HK)公告，于2025年11月13日，江门新会(公司附属公司，作为 发包方)与联合体单位(作为承包方)订立EPC合约。根据EPC合约，联合体单位将向江门新会提供EPC服 务，以建设EPC项目。EPC合约项下的合约价格约为人民币3.28亿元(含税)。"联合体单位"指由中国能建 浙江火电(作为联合体单位牵头人)及中国能建安徽院(作为联合体单位成员)组成的联合体单位。 标的事项：联合体单位同意作为EPC承包方向江门新会提供EPC服务，以建设EPC项目。E ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 EPC合約 於二零二五年十一月十三日，江門新會（本公司之附屬公司，作為發包方）與聯 合體單位（作為承包方）訂立EPC合約。根據EPC合約，聯合體單位將向江門新 會提供EPC服務，以建設EPC項目。EPC合約項下的合約價格約為人民幣328百 萬元（含稅）。 上市規則之涵義 由於有關訂立EPC合約之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故訂立EPC合 約構成本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下之通知及公告 規定。 –1– 緒言 686 須予披露交易 有關位於中國廣東省 分佈式能源站項目的工程、採購及建設合約 董事會欣然宣佈，於二零二五年十一月十三日，江門新會（本公司之附屬公司，作 為發包方）與聯合體單位（作為承包方）訂立EPC合約。根據EPC合約，聯合體單位 將向江門新會提供EPC服務，以建設EPC項目。EPC合約項下的合約價格約為人民 幣328百萬元（含稅）。 EPC合約 EPC合約之主要 ...

本人╱吾等 （附註1） 地址為 為 北 京 能 源 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 港 幣1.0元之普通股 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任 （附註3） 大會主席，或 地址為 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 八 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 干 諾 道 中168-200號 信 德中心西座10樓1012室（另 於 中 國 北 京 市 朝 陽 區 三 豐 北 里7號悠唐國際中心B座16樓 設 分 會 場）舉 行 之 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）（或 其 任 何 續 會），並 代 表 本 人╱吾 等 以 本 人╱吾 等 名 義 就 日 期 為 二 零 二 五 年 十 一 月 十 三 日 之 股 東 特 別 大 會 通 告（「通 告」）所 載 決 議 案 按 如 下 指 示 投票，如無任何指示，則本人╱吾等之代表可自行酌情投票。除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙具有通告所界定之相同涵義。 | | 普通決議案# | 贊 成 （附註4） | ...

股東特別大會通告 茲通告 北 京 能 源 國 際 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 八 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 干 諾 道 中168-200號信德中心西座10 樓1012室（另 於 中 國 北 京 市 朝 陽 區 三 豐 北 里7號悠唐國際中心B座16層設分會 場）舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），藉 以 考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂 或 修 改）下 列 決 議 案。除 另 有 界 定 者 外，本 通 告 所 用 詞 彙 具 有 本 公 司 日 期 為 二 零二五年十一月十三日的通函「( 通 函」)所界定之相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全 部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 686 普通決議案 1. 「動 議： – 1 – (a) 批 准 京 能 集 團、項 目 管 理 人（代 表 資 產 支 持 專 項 計 劃 行 事）與 有 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函之任何方面或 閣下應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的 股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有 北京能源國際控股有限公司 股份，應立即將本通函 連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券 交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 – i – 釋 義 686 (1)有關建議發行資產支持證券及 股權轉讓合同之主要交易； (2)有關二零二六年至二零二八年金融服務框架協議之 持續關連交易及主要交易； (3)有關二零二五年至二零二八年融資租賃業務框架協議之 持續關連交易、非常重大收購事項及非常重大出售事項； 及 (4)股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第8至45頁。獨 立 董 事 委 員 會 函 件（當 中 載 有 其 致 獨 立 股 東 之 推 薦 建 議）載 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 代表 北京能源國際控股有限公司 董事會主席 686 暫停辦理股份過戶登記 茲提述(i)北京能源國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年八月二十二日 的公告，內容有關建議發行資產支持證券及股權轉讓合同；及(ii)本公司日期為二 零二五年十月三十一日的公告，內容有關二零二六年至二零二八年金融服務框架 協議及二零二五年至二零二八年融資租賃業務框架協議（統稱「該等公告」）。除另 有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈將於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時正假座香港 干諾道中168-200號信德中心西座10樓1012室（另於中國北京市朝陽區三豐北里7號 悠唐國際中心B座16層設分會場）舉行該等公告所述的本公司股東特別大會（「股東 特別大會」）。 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二五年十一 月二十五日（星期二）至二零二五年十一月二十八日（ ...