南模生物(688265) - 2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-009 上海南方模式生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 效表决权的比例（%） | | | 1.01 | 选举张书林为第四届 | 53,953,760 | 99.8832 | 是 | | | 董事会非独立董事 | | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | -- ...