江丰电子(300666) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-017 宁波江丰电子材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临 时股东会通知于 2026 年 2 月 6 日以公告的形式发出，并于 2026 年 2 月 12 日以 公告的形式增加临时提案。公司于 2026 年 2 月 12 日披露了《关于召开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 提 示 性 公 告 》， 具 体 内 容 详 见 当 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简 ...