天味食品(603317) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 24 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前 提下，公司及子公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理，自 2026 年第二次临 时股东会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 28 亿元（含）自有资金进 行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 ...