双乐股份(301036) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：301036 | 证券简称：双乐股份 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123264 | 债券简称：双乐转债 | | 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2026 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 2 月 24 日以 专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨汉洲先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用总额不超过人民 币 30,000 万元（含本数）的闲 ...