天味食品(603317) - 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 3 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-009 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 17 日至2026 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年3月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方 ...