金河生物(002688) - 2026年第二次临时股东会决议的公告

一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第二次临时股东 会通知于 2026 年 1 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 （1） 现场会议召开时间：2026 年 2 月 27 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 27 日 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-015 金河生物科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 1 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长王东晓先生 7、本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。 8、股东出席情况： 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 ...