直真科技(003007) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-015 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2026 年2月27日17:00以通讯方式召开。为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时 限，会议通知已于2026年2月27日以电话、口头方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。 为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。 鉴于公司第六届董事会独立董事人员调整，为保证公司董事会专门委员会的正常运 作，根据董事变动情况及有关法律法规的要求，公司对第六届董事 ...