深南电A(000037) - 第十届董事会第十四次临时会议决议公告

深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-012 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 四次临时会议于 2026 年 2 月 27 日下午 16:00 时在深圳市南山区华侨城汉 唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方式送达 全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员 列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于调整公司第十届董事会相关专门委员会成员的 议案》，同意根据董事会成员变动情况及孔国梁董事长的提名，对公司第 十届董事会相关专门委员会成员进行调整，调整后相关专门委员会成员如 下： （一）战略与投资管理委员会（4 人） 召集人：孔国梁董事长 委 员：胡明、黄庆、林涌铮 （二）提名委员会（3 人 ...