理工能科(002322) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-010 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议于 2026 年 2 月 24 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董事， 会议于 2026 年 2 月 27 日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董 事审议并表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》。 同意选举周方洁先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第七届董事会任期届满之日止。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。 同意公司第七届董事会各专 ...