曼卡龙(300945) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-008 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2026 年 2 月 22 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，本次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡 龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 同意公司因业务需要变更公司营业范围并修改公司章程，具体内容详见公司 同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照 ...