集智股份(300553) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 保荐机构长江证券承销保荐有限公司就该事项出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站上的公告。 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 2 月 27 日以 电话等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于不提前赎回"集智转债"的议案》 自 202 ...