理工能科(002322) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-011 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部 审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第七届职工代表董事； 于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举 第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》， 选举产生了公司第七届董事会非独立董事和第七届董事会独立董事。2026 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董 事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举 公司第七届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于 聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务 ...