瑞茂通(600180) - 瑞茂通关于第九届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600180 | 证券简称：瑞茂通 | 公告编号：2026-023 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：255290.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 01 | | 债券代码：255553.SH | | 债券简称：24 | 瑞茂 02 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第十二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞茂通"）第九届 董事会第十二次会议于 2026 年 2 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董 事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会组成人员的议案》 鉴于公司第九届董事 ...