广合科技(001389) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-007 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会第二十二次会议于 2026 年 2 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式 举行，会议通知于 2026 年 2 月 23 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体董事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司 上市相关事宜的议案》 同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）并在香港联 合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行并上市"）的相关安排，包括但不限 于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件； ...