广合科技(001389) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-010 广州广合科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 2 月 26 日召开第 二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时 股东会的议案》，现将 2026 年第一次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记 1 / 8 日 2026 年 3 月 9 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...