安硕信息(300380) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-006 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议通过 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2026 年 3 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；（2）公司董事、高级管理人员、证券事务代表；（3） 本公司聘请的 ...