广合科技(001389) - 股东提名人选参选董事的程序（草案）（H股发行上市后适用）

广州广合科技股份有限公司 股东提名人选参选董事的程序 （草案） （H股发行上市后适用） 第一条 为了进一步明确用广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）及其他 适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本规范。 第二条 根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定： （二）独立董事候选人由公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已 发行股份1%以上的股东提名；提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其 他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人； 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事 的权利； （三）股东提名董事、独立董事时，应当在股东会召开10日前，将提名提案、 提名候选人的详细资料、候选人的声明或承诺函提交董事会。 该书面提案必须：（i）包括候选人按香港上市规则第13.51（2）条规定而须 披露的联络资料和个人资料；及（ii）由候选人签署以表示其愿意接受委任和 ...