广合科技(001389) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）

广州广合科技股份有限公司 （2026 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广合科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动董 事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、法规及《广州广合科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以 及《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。 董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核 委员会对董事个人进 ...