百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-006 威海百合生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举刘新力先生为公司第五届董事会董事长的议 案》 经审议，选举刘新力先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于 2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董 事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举李秉胜、钟志刚、刘新力为提名委员会委员 的议案》 公司董事会下设提名委员会，选举李秉胜先生、钟志刚先生、刘新力先生为 1 提名委员会委员，李秉胜先生同时担任主任委员职务，任期三年，自本次董事会 会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 威海百合生 ...