百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2026-007 威海百合生物技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日 召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事，与经公司职 工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了新一届董事会。股东会召开当 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各 专门委员会委员，聘任高级管理人员的相关议案。公司第五届董事会的换届工作 已经完成。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、非独立董事：刘新力先生（董事长）、王文通先生、王丽娜女士、刘海涛 先生、姚建伟先生（职工代表董事）、刘旭东先生 2、独立董事：李秉胜先生、刘学伟先生、钟志刚先生、阎公清先生 3、董事会各专门委员会： 战略委员会：刘新力先生（主任委员）、王文通先生、刘学伟先生 提名委员会：李秉胜先生（主任委员）、钟志 ...