锦和商管(603682) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2025 年，公司董事会审计 委员会忠实、勤勉地履行职责。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2025 年年末，公司董事会审计委员会由独立董事潘敏、郭燕玲及董事 陆静维三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的潘敏担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，董事会审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025/3/14 | 第五届董事会审计委员会 | 审议《启动 2025 年会计师事务所选聘工 | | | | 第四次会议 | 作的议案》 | | 2 | 2025/3/28 | 第五届董事会审计委员会 第五次会议 | 审议《董事会审计委员会 2024 年度履职 年年度报告及摘要》 情况报告 ...