电投水电(600292) - 电投水电关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临 2026－009 号 国家电投集团水电股份有限公司 关于董事会完成换届选举、成立新一届董事会专委会及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团水电股份有限公司于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年 第一次（临时）股东会，在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于 同日在公司 12 楼会议室召开了第十一届董事会第一次（临时）会议， 审议通过了公司选举董事长及副董事长，成立第十一届董事会专门委员 会及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，以上人员任期三年，同 第十一届董事会。具体情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 根据《公司章程》规定和公司 2026 年第一次（临时）股东会及第 十一届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。公司第十一届董事会下设战略投 资与可持续发展委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会 4 个专门委员会 ...