绿田机械(605259) - 绿田机械第七届董事会第一次会议决议公告

绿田机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，在选举产生公司第七届董事会成员后，为确保公司董事会 工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免第七届董事会第一次会议（以下 简称"会议"）的通知时限。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司全 体高级管理人员候选人列席会议。 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-006 会议由全体董事共同推举罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符 合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 同意选举罗昌国先生为公司第七届董事会董事长及代表公司执行公司事务 的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七 届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对， ...