国瓷材料(300285) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-018 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2026 年 2 月 24 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第六届董事会第八 次会议的通知》。本次会议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯会议的方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 1.00、审议通过《关于公司对外投资购买澳大利亚公司全部股权的议案》 为满足公司的发展战略与国际化业务规划的需求，公司拟通过北京国瓷科博科 技有限公司或下属子公司（以下简称"国瓷科博"）以自有或/和自筹资金按照 1.40 澳 元/股的价格（合计 16,641.1742 万澳元、以 2026 年 2 月 26 日中国外汇交易中心受权 公布的澳元对人民币汇率中间价测算，投资总额为 81,581.6924 万元人民币，最终投 资金额以实际交 ...