绿田机械(605259) - 绿田机械关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2026-007 绿田机械股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"或"绿田机械"）于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举 的相关议案，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立董事，与职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第七届董事会，新一届董事会任期自股 东会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会各专门委员会委员，并聘任 了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长及代表公司执行公司事务的董事：罗昌国先生 （二）董事会成员：罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士（职工代表董事）、 张竞丹女士、毛美英女士（独立董事）、丁倩岚女士（独立董事）、李江 ...