电投产融(000958) - 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-012 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理 人员暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会审议通 过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第 八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董 事会专门委员会成员的议案》和《关于聘任高级管理人员 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、第八届董事会成员组成情况 根据《公司章程》，第八届董事会由六名非独立董事 和三名独立董事组成。 非独立董事：郝宏亮、王浩、马江、李庆锋 独立董事：何平林、胡三高、岳克胜 公司第八届董事会任期为自公司 2026 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级 — 1 — 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事 ...