晶方科技(603005) - 晶方科技第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2026-002 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2026 年 2 月 14 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2026 年 2 月 27 日在 公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）会议审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计 委员会审议通过。《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所 网站：www.s ...