鼎汉技术(300011) - 第七届董事会第十一次会议决议公告

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议于2026年02月11日以通讯方式发出通知，于2026年02月27日下午16:00在 公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议 董事9名（其中：董事左梁先生以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董 事长顾庆伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届 董事会董事长暨变更法定代表人的议案》 顾庆伟先生因工作安排调整，向公司书面申请辞去公司董事长（法定代表人） 职务，辞去前述职务后其将继续担任公司董事、董事会相关专门委员会及公司内 其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》规定，选举刘中秋先生为公司第七届董事会 董事长，任期同第七届董事会。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的 法定代表人，因此，刘 ...