ST中迪(000609) - 中迪投资关于公司选举非独立董事暨独立董事会的公告

公司第十一届董事会人数和人员构成，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，其中独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立 董事不存在连续任职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证 券交易所审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于 2026 年 2 月 10 日发布在 《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选 人暨独立董事候选人的公告》、《关于公司职工代表董事辞职暨选举公司第十一届 董事会职工代表董事的公告》。 证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-32 北京中迪投资股份有限公司 关于公司选举非独立董事暨独立董事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"中迪投资"）于 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于选举公司第 十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议 案 ...