云南锗业(002428) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-014 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议通知于 2026 年 2 月 23 日以通讯方式发出，并于 2026 年 2 月 27 日在昆明市 呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由包文东先生主持。公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于选举公司第九届董 事会董事长的议案》； 同意选举包文东先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆 锗业股份有限公司关于董事会完成换届选举并 ...