云南锗业(002428) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-015 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、 内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由七名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事三名和 职工代表董事一名，具体成员如下： 董事长：包文东先生 非独立董事：包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生 职工代表董事：李正美女士 独立董事：管云鸿先生、黄松先生、王军先生 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 2 月 27 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨 选举第九届董事会独立董事的议案》，分别选举产生了三名非独立董事和三名独 立董事；2026 年 2 月 26 日公司召开了职工代表大会，选举李正美女士为公司第 九届董事会职工代表董事。以上人员共同组成了公司第九届董事会。 同日，公司召开第九届董事会第 ...