云南锗业(002428) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2026-013 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展了董 事会换届选举工作。公司第九届董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名。 公司于 2026 年 2 月 26 日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论与表决， 同意选举李正美女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期 与公司第九届董事会一致。 李正美女士符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的 规定。本次职工代表董事选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人 员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的规定。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2026 年 2 月 28 日 1 附件： 李正美女士简历 李正美，女，出生于 1979 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党 ...