*ST天微(688511) - 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-011 四川天微电子股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会延期换届情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2026 年 3 月 2 日届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委 员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会 成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应 的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作， 尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 二、公司部分独立董事任期届满的提示 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比 ...