| 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 | | | --- | --- | | 四川华信(集团)会计师事务所 | 28 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028)85560449 | | | 邮编:610041 | | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 川华信综 B(2025)第 0413 号 目录: 1、关于四川天微电子股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问 询函的回复 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙) 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 川华信综 B(2025) 第 0413 号 上海证券交易所: 贵所科创板公司管理部于 2025年 5 月 13 日出具的《关于对四川天微电子 股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函《2025】 0113 号)(以 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2025-030 四川天微电子股份有限公司 关于对上海证券交易所2024年年度报告 的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 与 E 单位暂定价争议的风险 截至本问询函回复之日，公司与某整机厂（E 单位）关于暂定价争议事项， 由于双方在审价专家组成员资格等核心问题上尚未达成一致，导致 2025 年 4 月 3 日签订《关于解决某车型配套产品价格争议、有关某车型配套产品历史欠款及 某车型配套产品新合同签订等有关问题的协议》中约定的公司与 E 单位约定的 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同审价程序尚未启动，但公司仍与 E 单位保持 持续沟通，积极协商推进 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统历史合同价格争议事项 的尽快解决，并积极配合 E 单位紧急配套任务的生产、交付。双方已于 2025 年 5 月签订新的 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同，其中部分产品也已经完成交 付，E 单位于 2025 年 5 月 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函核查报告 重要内容提示： 与 E 单位暂定价争议的风险 截至本问询函回复之日，公司与某整机厂（E 单位）关于暂定价争议事项， 由于双方在审价专家组成员资格等核心问题上尚未达成一致，导致 2025 年 4 月 3 日签订《关于解决某车型配套产品价格争议、有关某车型配套产品历史欠款及 某车型配套产品新合同签订等有关问题的协议》中约定的公司与 E 单位约定的 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同审价程序尚未启动，但公司仍与 E 单位保持 持续沟通，积极协商推进 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统历史合同价格争议事项 的尽快解决，并积极配合 E 单位紧急配套任务的生产、交付。双方已于 2025 年 5 月签订新的 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同，其中部分产品也已经完成交 付，E 单位于 2025 年 5 月支付新签订 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同的预 付款 451.20 万元，期后支付除争议事项以外的货款 277.80 万元。 因公司与 E 单位之间未就 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同产品 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编： 610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 经本所律师核查，2025 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 关于四川天微电子股份有限公司 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都） ...

四川天微电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2025-029 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航 空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,363,720 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,363,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.2603 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

关于 四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》、上海 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-028 四川天微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 twdzdbyx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...

四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 2024年年度股东大会 会议资料 2025年5月 四川天微电子股份有限公司 会议资料将于会后统一回收，感谢配合 | 年年度股东大会会议须知 2024 | 1 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案四：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案 10 | | | 议案五：关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案 11 | | | 议案六：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 12 | | | 议案七：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 15 | | | 议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 16 | | | 议案九：关于取消公司监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案 | 17 | | 议案十：关于修订《董事会议事规则》的议案 18 | ...

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 上市公司名称：四川天微电子股份有限公司 信息披露义务人：谢恺 住所：上海市黄浦区****** 通讯地址：上海市黄浦区****** 权益变动性质：股份增加 签署日期：2025 年 5 月 9 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST 天微 股票代码：688511 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在四川天微电子股份有限公司(以下简称 "*ST 天微"、"上市公司"、"公司")中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书出具日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在*ST 天微中拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-027 本次权益变动系股东增持，不触及要约收购。 本次权益变动后，谢恺先生合计持有公司股份 5,141,457 股，占公司总股本的比 例为 5.0000%。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2025 年 5 月 9 日收到谢恺先生出具的《简式权益变动报告书》，现将有关 权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 谢恺 | | --- | | 男 | | 中国 | | 310101************ | | 上海市黄浦区****** | | 上海市黄浦区****** | 四川天微电子股份有限公司 关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...