中国科传(601858) - 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由 董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-006 1.审议通过《关于免去彭斌总编辑职务的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于总编辑退休离任的公告》（公告 编号：2026-007）。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限 ...